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重庆打掉“虚拟货币”集资诈骗团伙 全国逾两千人被骗

重庆打掉“虚拟货币”集资诈骗团伙 全国逾两千人被骗

2021年05月14日 18:24 来源:中国新闻网参与互动参与互动

  中新网重庆5月14日电 (记者 刘相琳)记者14日从重庆市公安局九龙坡区分局获悉,该局近日破获一起打着“区块链”“虚拟货币”进行非法集资诈骗的团伙,全国2000余人被骗,涉案金额近2000万元。

  警方此前接到受害人陈先生报警,称其在朋友介绍下参加了一场关于区块链的讲座,花费10万元认购了50000个所谓的ACC通证。按照对方宣传,该通证不仅会有近10倍升值,还可以购车、购房、旅游。一开始,他看着账面上的通证升值。接下来,他发现所谓的商城,没法用通证购买物品。最后他发现,这个ACC通证交易流通是一种“私下对冲”模式,即需要介绍新会员然后获得所谓的“返利”。陈先生觉得事情不对,遂报警。

  接到报警后,九龙坡区公安分局经侦支队立即对该案件进行立案侦查。经查,犯罪嫌疑人方某、苏某、胡某、李某以九龙坡区一公司为主体,推销ACC通证项目实施集资诈骗。

  该犯罪团伙以ACC区块链通证项目为噱头,以高额回报为诱饵,诱骗不特定群众投资。犯罪嫌疑人方某为该项目发起人、设计人、老板,负责宣讲、拉名人站台,吸引不特定群众购买ACC通证,开发推出ACC通证项目APP;犯罪嫌疑人苏某为主体公司法人代表,其为ACC区块链通证项目提供办公场地,通过担任该项目高管,对外发展团队吸收会员,明知ACC通证无价值,仍然向他人售卖;犯罪嫌疑人胡某担任该项目大中华区运营官,开发市场,售卖ACC通证;犯罪嫌疑人李某负责ACC通证项目整体运营,完善方某集资诈骗方案,使ACC通证项目更有吸引力。方某等人公然宣称ACC通证合法、具有价值、可以购物、交易、流通,尔后又推出ACC通证锚定土地、购买平行进口车、购买廉租房等项目。

  经公安机关查证,ACC通证项目系方某找人设计的一款 ACC通证手机APP软件,方某控制价格和拨付,ACC通证不合法、无价值、不能交易流通、也未锚定土地、不能用于购买平行进口车、不能用于购买廉租房,该项目宣传均系虚假宣传,属于诈骗行为。

  目前,方某、苏某、胡某、李某等主犯已被警方抓获,该案还在进一步办理中。

【编辑:张燕玲】
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