近日,3名犯罪嫌疑人被检察机关依法批捕,去年发生在洛宁的“9·11”特大诈骗案完全告破。
核心提示
3名吸毒者为筹集毒资,伪造法院的判决文书,以处理被扣押黄豆、玉米、小麦为诱饵,四处撒网,调换存折,实施诈骗。一名粮食收购者不慎落入陷阱,被骗26万元。警方破案后,犯罪嫌疑人称没料到,能一下骗来这么多钱。
谎称处理被扣押粮食诱人上钩
去年9月,一自称杨峰的中年男子,说他有一个表兄,在洛宁县法院工作,刚判了一起案件,要低价处理被扣押的粮食。从事粮食收购生意的王玉林动了心,可要揽下这笔生意,需要很多资金,王玉林联系了张大伟,张开了一家粮食收购店,有个姐姐在洛阳做生意。
去年9月10日晚,张大伟拨通了杨峰的电话,要求查看货物。11日上午,张大伟与杨峰联系后,在洛宁县法院外见面。杨峰叫来“表兄”,“表兄”拿出判决书和扣押货物清单,上面写明处理200吨玉米、90吨黄豆。张大伟提出看实物,对方称被封存了,可以提供样品,“表兄”拨通“司机”电话。不一会儿,一男子拿来样品,张大伟看罢,对方报价每公斤2.9元。当时,黄豆市价大约每公斤3.4元。张大伟拍板,这黄豆要了。
钱到手后“表兄弟”失踪
记者仔细询问,从警方那里弄明白了整个骗局的脉络。
双方商量好利润分成后,“表兄”称,张大伟得先去银行办理一张空存折及银行卡交给他,二者须是同一账号,把密码设成446688,这样事儿操办成后,无需现金交易,安全便捷。
张大伟办好存折和银行卡后交给“表兄”,对方让再办一张存折,密码由张大伟设置,主要是为查验其经济能力,办好后来找他们。张大伟办好第二张存折后返回,杨峰上了张的车,说“表兄”马上操办此事,为不误事,现在就筹措资金,往张大伟办理的第二张存折上打钱。张大伟下了车,与姐姐电话商量。此时,杨峰将先前交给“表兄”的存折,与张大伟放在车上的第二张存折调换。
当日下午,张大伟打入存折26万元,并通知杨峰。杨峰称,正和“表兄”往市里跑这事,随后联系。
可是,杨峰消失了,张大伟到银行查账,发现26万元已被取光。
比对口音确定嫌疑人
警方调查发现,自称杨峰的人使用的手机卡,是作案前几天刚办的,作案后立即被废弃。警方调查发现,去年9月12日至13日,嫌疑人持银行卡在洛阳、偃师、漯河等地,分9次将26万元取光。警方调取监控录像,发现取款者系同一嫌疑人。民警找来受害人辨认,受害人说对此人没印象。
民警发现,嫌疑人取款时与柜台人员曾有过对话。于是,比对口音确定,取款嫌疑人接近平顶山郏县口音。在调取了600多人资料进行排查后,今年1月12日锁定郏县城关镇35岁的嫌疑人巴某。巴某有吸毒史。13日,巴某在郏县一赌场被擒。次日凌晨,警方在新密市一宾馆将嫌疑人李某控制,此时李某刚吸完毒。
二人对伙同邢某诈骗张大伟26万元一事供认不讳。据他们交代,邢某去年12月被郑州公安机关强制戒毒。1月18日,办案民警前往郑州市强制隔离戒毒所将邢某带回审理。
经查,扮演“表兄”的李某47岁,新密市岳村镇人;自称杨峰者为邢某,38岁,新密市来集镇人。
受害人说:“没有怀疑过对方,第二张存折放在咱这儿,密码是咱设的,还有短信提醒,没料到会把存折调换了。”(首席记者任双玲 通讯员崔蕾文图)(文中人均系化名)
骗钱步骤
钓鱼
谎称法院有人
能处理被扣押的粮食
调包
让受害人先办张存折及银行卡,按要求设定密码
再让受害人办张存折,把钱打入
借机调换存折
取钱
持银行卡在多地,分 9 次将 26 万元取光
犯罪嫌疑人李某冒充法院干部
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