全民反诈:1年来紧急止付涉案资金3291亿元

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全民反诈:1年来紧急止付涉案资金3291亿元

2022年08月18日 11:25 来源:半月谈
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  全民反诈:推进“全国一盘棋”治理

  当前,电信网络诈骗犯罪已成为发案多、上升快、涉及面广、人民群众反映强烈的突出违法犯罪。在党中央高度重视下,在相关部门有力治理下,全国公安机关立案数自去年6月后连续9个月同比下降,电信网络诈骗案件快速上升势头得到有效遏制。虽然反诈战果显著,但形势依然严峻复杂,仍须构建起“全国一盘棋”的治理格局。

  全国一体作战方式成果显著,1年来紧急止付涉案资金3291亿元

  公安部副部长杜航伟介绍,1年来,公安部统筹指挥各地一体作战、整体打击,先后组织开展150次全国集群战役。如:会同国家移民管理局组织开展“断流”专案行动,打掉非法出境团伙1.2万个,抓获偷渡犯罪嫌疑人5.1万名;会同最高法、最高检、工信部、人民银行和三大运营商持续推进“断卡”行动,打掉“两卡”违法犯罪团伙4.2万个,查处犯罪嫌疑人44万名。

  因打击有力,赴境外针对境内实施犯罪的人员大幅减少。半月谈记者在云南边境州市了解到,各地公安机关派出工作人员在云南边境重点地区建立工作专班,持续开展劝返工作,最大限度压减境外窝点作案人员,共从境外教育劝返涉诈人员21万名。

  公安部刑事侦查局局长刘忠义表示,公安部依托国务院部际联席会议机制,1年来先后向柬埔寨、阿联酋、缅北等重点国家和地区派出多个工作组开展国际执法合作,将610余名犯罪嫌疑人从境外遣返;抓获从东南亚相关国家回流的诈骗嫌疑人3.6万名,深挖破案1.5万起。

  当前,大数据、云计算、人工智能等科技手段与防范治理电信网络诈骗工作深度融合后,构筑起了针对电信网络诈骗的“防火墙”。公安部指导各地建立分级联动劝阻机制。1年来,国家反诈中心直接推送全国预警指令4067万条,各地利用公安大数据产出预警线索4170万条,成功避免6178万名群众受骗;会同相关部门加大技术反制力度,升级优化拦截系统,建立快速动态封堵机制,完善止付冻结工作机制,成功拦截诈骗电话19.5亿次、短信21.4亿条,封堵涉诈域名网址210.6万个,紧急止付涉案资金3291亿元。

  压实责任,促使“打防管控”措施落地

  立案数自去年6月以来连续9个月同比下降,令许多公安民警深感振奋。全民反诈、全社会反诈的声势从未如此浩大,各方面形成了高度共识。

  国家层面推进更加有力。杜航伟介绍,公安部依托国务院部际联席会议机制,实行涉诈重点地区约谈警示、红黄牌警告和挂牌整治制度,对17个重点城市进行红黄牌警告,与中央政法委共同集中约谈20个重点县区党政主要领导;压紧压实地方党委政府主体责任,推动把管控治理工作纳入平安建设重要内容;会同国家移民管理局严格落实出境管控措施,严密证件签发管理,加强重点方向口岸拦查劝阻,有效切断边境偷渡通道,阻止了大批涉诈人员企图出境从事违法犯罪活动。

  通过行业治理合力挤压犯罪空间。全国人大法工委加快推进反电信网络诈骗法立法工作。工信部组织三大运营商升级启动“断卡行动2.0”,先后清理高危电话卡7769万张、行业卡1931万张。人民银行深入开展“资金链”治理工作,拒绝可疑交易1.3亿笔。中央网信办会同公安部、工信部集中整治互联网行业涉诈突出问题,有效堵塞了一些监管漏洞。

  地方协同治理日趋见效。2021年4月后,安徽省联席会议增加到27家成员单位,内外合力更加凝聚。昆明市公安局刑侦支队三大队副大队长熊孟说,行业和单位比以前积极主动了:“昆明市机关事务管理局、中国建设银行云南省分行、云南民族大学都主动来沟通工作或邀约反诈讲座。”

  全民反诈氛围热烈,发动群众势能逐步显现。在旅游景点、各类办事大厅、房产交易中心等场所,时常能见到邀请群众安装反诈“防火墙”的民警。截至2022年4月,国家反诈中心App共受理群众举报线索1466万条,向群众预警2.3亿次。

  反诈形势依然严峻,不可小觑

  电信网络诈骗犯罪严重侵害人民群众切身利益和财产安全,有的群众被骗后倾家荡产,有的企业被骗后停工破产,群众对此深恶痛绝。当前,电信网络诈骗犯罪案件快速上升的势头得到有效遏制,但形势依然严峻复杂,不能掉以轻心。2020年,全国公安机关共破获电信网络诈骗案件32.2万起,抓获犯罪嫌疑人36.1万名。2021年4月至今年4月,这一数据就上升到39.4万起、63.4万名。

  在国内加大对电诈犯罪打击力度情况下,犯罪窝点加速向境外转移。目前,在柬埔寨、菲律宾、阿联酋、土耳其、缅北等国家和地区,仍有大量犯罪团伙向我公民实施诈骗活动。集团头目通过境外聊天软件,指挥境内人员从事App制作开发、引流推广、买卖信息、转账洗钱等各类违法犯罪,境内境外衔接紧密。

  刘忠义表示,以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪已成为主流犯罪,电信网络诈骗已不是简单的社会治安问题,而是复杂的社会治理难题。世界主要发达国家的电信网络诈骗发案也呈迅猛增长态势,成为全球性的新型网络犯罪打击治理难题。

  与此同时,电信网络诈骗犯罪出现了许多新特点。一些诈骗集团紧跟社会热点,针对不同群体量身定制诈骗“剧本”,通过精准诈骗提高成功率。目前,公安机关发现的诈骗类型已经超过50种,其中网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法是5种主要的诈骗类型,尤其是刷单返利诈骗与虚假投资平台诈骗相结合的案件高发多发,被骗百万元以上的重大案件时有发生。

  随着科技进步,攻防对抗不断升级变化。诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态,不断更新升级犯罪工具,与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级。从通讯网络通道看,利用虚假App实施诈骗已占全部发案的60%,诈骗分子大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施诈骗。从资金通道看,传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少,大量利用跑分平台加数字货币洗钱,利用USDT(泰达币)危害最为严重。犯罪分子还将诈骗资金伪造成正常的企业、个人资金交易往来,或者利用虚拟货币、地下钱庄等渠道,想方设法规避监测拦截,打击难度加大。

  构建“全国一盘棋”治理格局

  当前,全国仍有一些地方反诈中心没有实体架构,没有机构编制,一些反诈探索创新工作因人力有限无法开展;有的反诈工作平台建成多年仍未升级改造,无法适应不断变换手段的电诈犯罪;有的采、录、比、预警、打击流程仍不顺畅,缺少专业的电子证据提取、伪基站定位、视频检索等设备;在有些地方,反诈工作几乎成了“公安机关一家的事”,公安机关进企业、进学校宣传反诈时仍存在不便。

  毫无疑问,防控以电信网络诈骗犯罪为代表的新型网络犯罪,是我国社会治理能力和体系建设的一道“必答题”。作为一项复杂的系统工程,需要构建“全国一盘棋”的治理格局。要将反诈宣传工作纳入综治管理体系,加强重点地区、部门、行业及相关负责人的监督责任。充分发挥各级打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议制度作用,组织协调各成员单位结合本系统职责,加强对内部干部职工的宣传教育,同时对服务管理对象开展日常宣传。

  中国政法大学刑事司法学院副教授李小恺认为,统筹建立电信网络诈骗犯罪案件一体化办案平台,对案件进行科学串并和分类,合理分派具体的主侦主办机关,将有利于优化警力配置,提高办案效率。

  针对诈骗集团日趋产业化、集团化等特点,在打击诈骗工作中,需要精准对焦此类犯罪跨地域、跨部门、跨领域的作案特征。国内多数地区将防诈反诈纳入“网格化管理平台”,使之成为社区基本工作;一些地方率先成立了新型犯罪研究作战中心,运用大数据、云计算等侦查手段打击电诈等新型犯罪。这些成效明显的做法和经验值得进一步推广。

  只要牢固构建起“全国一盘棋”的治理格局,持续对电信网络诈骗犯罪保持严打高压,不断巩固和深化打击治理成效,就能打赢这场全民反诈的人民战争。

  来源:《半月谈内部版》2022年第8期

  半月谈记者:熊丰 王研 翟翔

【编辑:叶攀】
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